Le Département de la Justice américain craint la fuite de CZ aux Émirats Arabes Unis
Changpeng Zhao, le fondateur et ancien PDG de Binance, fait face à une résistance de la part des procureurs américains qui souhaitent qu'il reste dans le pays. Le Département de la Justice estime que Zhao, connu sous le nom de CZ, représente un risque substantiel de fuite en raison de ses liens minimaux avec les États-Unis et de sa richesse considérable détenue à l'extérieur du pays.
Selon un dépôt effectué mercredi, les procureurs demandent que Changpeng Zhao, citoyen des Émirats Arabes Unis (EAU) et du Canada, ne quitte pas les États-Unis avant sa condamnation le 23 février 2024. Cette demande fait suite à l’aveu de culpabilité de Zhao pour un chef d’accusation d’avoir fait échouer Binance dans le maintien d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
Auparavant, le juge de district Brian Tsuchida avait autorisé Zhao à retourner aux EAU sous caution de 175 millions de dollars, garantie par 15 millions de dollars en espèces et des promesses potentielles de biens ou d’argent de la part de trois individus responsables. Zhao devrait alors revenir aux États-Unis avant le 9 février 2024.
Cependant, les procureurs ont maintenant soutenu que CZ n’a pas fourni de preuves claires et convaincantes qu’il ne s’enfuirait pas s’il retournait aux EAU. Ils font référence à ses actifs importants aux EAU, à l’incapacité du gouvernement américain de l’extrader de là, et à ses liens forts avec le pays du Moyen-Orient comme raisons de le garder aux États-Unis jusqu’à sa condamnation.
Si Zhao décide de ne pas revenir, le gouvernement a déclaré qu’il « ne serait pas en mesure de garantir son retour. » Il réside actuellement aux EAU avec trois jeunes enfants et un partenaire, et les procureurs craignent que, face à la possibilité de passer jusqu’à 18 mois de prison aux États-Unis, Zhao puisse choisir de rester avec sa famille aux EAU.
L’accusation a également soutenu que la caution de 175 millions de dollars garantissant la libération de Zhao est largement insuffisante car la majeure partie de l’argent est détenue à l’étranger, hors de portée des États-Unis. Avec la majorité de la richesse de Zhao stockée à l’étranger, on craint qu’il puisse vivre indéfiniment aux EAU, au-delà de la juridiction des États-Unis.
Zhao a récemment plaidé coupable de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez Binance. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a renoncé à son poste de PDG de Binance et a payé une amende de 50 millions de dollars.
Malgré les nouvelles négatives entourant l’une des figures les plus influentes de l’industrie de la cryptomonnaie, l’industrie reste résiliente. Les marchés crypto se sont redressés, et la capitalisation boursière totale est déjà revenue aux niveaux d’avant l’annonce de Binance, atteignant 1,48 billion de dollars.
Les experts estiment que l’accord de Binance avec le département de la Justice est un résultat positif pour l’industrie de la cryptomonnaie, le légitimant davantage aux États-Unis.
