La SEC poursuit l’enquête sur Binance.US pour fraude
La SEC poursuit son enquête sur la prétendue manipulation d'actifs par Binance.US, même après l'accord de 4,3 milliards de dollars et l'aveu de culpabilité de son fondateur, Changpeng Zhao (CZ).
D’après un rapport du Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission (SEC) s’efforcerait de déceler des signes de malversations potentielles par Binance.US, dans un contexte similaire aux accusations faites à l’encontre de FTX concernant la manipulation occulte des actifs. Ces efforts font suite à des inculpations contre Binance et son ex-dirigeant, Changpeng Zhao (CZ), par le Ministère de la Justice (DOJ), où CZ a reconnu sa culpabilité.
Au mois de juin, la SEC a lancé des poursuites judiciaires contre Binance et sa division américaine, Binance.US, pour leur implication présumée dans la commercialisation d’actions non enregistrées. Binance et CZ ont été également accusés de s’engager dans une trame complexe impliquant fraude, conflits d’intérêt, manque de transparence, et un non-respect évident des normes légales. L’un des points clés de cette affaire réside dans l’allégation que Binance avait la capacité de manipuler à sa guise les fonds des utilisateurs, incluant des transferts vers Sigma Chain, basée en Suisse et supposément sous l’influence de CZ.
Au cours d’une audience récente devant une cour fédérale, les représentants légaux de Binance.US, avec Matthew Laroche à leur tête, ont contesté les accusations de la SEC concernant la mauvaise gestion des actifs. Ils ont plaidé devant le juge Zia Faruqui pour la suspension de l’enquête de la SEC sur ces pratiques frauduleuses, en soulignant l’impact financier significatif du procès sur Binance.US, avec une chute de près de 90% de ses actifs et une réduction de moitié de sa clientèle depuis le début de l’affaire.
Dans un tournant majeur, Binance et CZ ont convenu de plaider coupable pour non-respect des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent, concluant un arrangement à hauteur de 4,3 milliards de dollars avec le Département de la Justice, le Trésor américain et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Néanmoins, les charges portées par le Département de la Justice ne reprenaient pas les allégations de fraude de la SEC liées à son procès de juin contre l’échange de cryptomonnaies.
Le juge Faruqui, qui supervise le litige entre Binance et la SEC, a suggéré que les aveux de culpabilité de Binance et CZ diminuent la probabilité d’une mauvaise utilisation des fonds des clients. « Il faut à un moment donné avoir confiance et mettre un terme à cela, » a-t-il déclaré aux représentants de la SEC. Il a également demandé à Binance.US et à la SEC de trouver un accord et de le tenir informé d’ici le 15 décembre.
Par ailleurs, CZ attend une décision judiciaire pour savoir s’il peut quitter les États-Unis et revenir avant sa date de condamnation prévue en février. Il lui est interdit de se rendre aux Émirats Arabes Unis avant une décision sur la motion de révision du gouvernement américain.
Alors que le procès de la SEC contre Binance.US se poursuit, la commission cherche à rassembler plus de preuves de fraude, dans une affaire rappelant celle de FTX. Bien que le procès de la SEC insinue que Binance pourrait emboîter le pas à FTX dans des pratiques frauduleuses, les preuves tangibles manquent encore. La SEC espère toutefois que les investigations du DOJ sur Binance apporteront de nouveaux éléments à leur enquête.
