Binance doit payer 2,7 milliards de dollars à la CFTC
Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, concluent un règlement historique de 2,7 milliards de dollars avec la CFTC, incluant une refonte complète de sa structure de gouvernance.
Dans une décision historique, un juge fédéral a approuvé un règlement substantiel entre l’exchange de cryptomonnaies Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Cette décision marque un tournant significatif dans le paysage réglementaire de l’industrie des cryptomonnaies. Le règlement met fin à une série de défis juridiques pour Binance, menés par son ancien PDG, Changpeng Zhao, surnommé ‘CZ’.
Le tribunal a ordonné à Binance de payer une somme considérable de 2,7 milliards de dollars, qui comprend une pénalité de 1,35 milliard de dollars et la restitution d’un montant équivalent en « frais de transaction mal acquis. » Cette décision fait suite aux allégations de la CFTC selon lesquelles Binance, sous la direction de Zhao, avait violé la loi sur les échanges de marchandises et les réglementations de la CFTC. Notamment, Changpeng Zhao lui-même est sujet à une pénalité monétaire civile de 150 millions de dollars, à payer en partie dans les 30 prochains jours.
Ce règlement, confirmé le 14 décembre par le juge Manish Shah du tribunal de district américain pour le district nord de l’Illinois, représente l’aboutissement d’enquêtes pluriannuelles menées par plusieurs agences fédérales, dont la CFTC, le Département du Trésor et le Département de la Justice. L’enquête a révélé que Binance, sous la direction de Zhao, a sollicité des clients américains tout en étant conscient des réglementations américaines, mais a « choisi de les ignorer. »
Les allégations de la CFTC affirmaient en outre que Binance permettait aux courtiers principaux d’ouvrir des « sous-comptes » non réglementés, permettant ainsi le trading direct par des clients américains sans procédures appropriées de connaissance du client (KYC). Cela a facilité l’évasion des contrôles de conformité et violé les lois américaines.
En réponse à ces allégations, le règlement exige une refonte complète de la gouvernance d’entreprise de Binance. Cela inclut l’établissement d’un conseil d’administration avec des membres indépendants, un comité de conformité et un comité d’audit. Ces mesures visent à garantir que Binance adhère aux normes réglementaires et prévient de futures violations juridiques.
De plus, Zhao, qui a plaidé coupable de violations du blanchiment d’argent et des sanctions, a démissionné de son poste de président du conseil d’administration de Binance.US. Ce geste élimine effectivement son influence sur la gouvernance de Binance.US, rendant son intérêt dans la filiale américaine de l’échange purement économique.
L’ordonnance du tribunal stipule également que Zhao et Binance doivent fournir la preuve de l’efficacité de leurs contrôles de conformité améliorés, ainsi que des injonctions permanentes pour prévenir de nouvelles violations. Ce développement juridique est un signal clair pour l’industrie des cryptomonnaies sur l’importance d’adhérer aux normes réglementaires et les conséquences du non-respect.
En conclusion, le règlement entre Binance et la CFTC marque un moment crucial dans le parcours de l’industrie des cryptomonnaies vers la conformité réglementaire. Les lourdes pénalités financières et la restructuration imposée de la gouvernance servent de rappel sévère de la nécessité d’opérations transparentes et conformes dans le marché en rapide évolution des monnaies numériques.
