Les autorités chinoises ont arrêté 63 personnes liées à une affaire de blanchiment d’argent, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars
Dans ce qu’ils ont appelé une « attaque tonnerre », la police chinoise a procédé à l’arrestation de 63 personnes impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent impliquant de la crypto.
Le système, qui dure depuis au moins Mai 2021, consistait à convertir les gains provenant d’activités illégales telles que la fraude ou les paris en stablecoin USDT. Ils sont accusés d’avoir blanchi pas moins de 1,7 milliard de dollars.
En se servant de Telegram, qui est interdit en Chine, les cerveaux de l’opération recrutaient des « mules » qui ouvraient des comptes de cryptomonnaies afin de blanchir les actifs, chacun recevant une commission sur la base des montants de transactions traités.
93 autres personnes ont été arrêtées plus tôt en septembre dans la province de Hunan, pour leur implication dans un blanchiment de 5,7 milliards de dollars.
Restez à jour avec nos dernières Actualités Régulations.
Boostez vos connaissances sur les Cryptomonnaies avec notre Encyclopédie Crypto.
