Binance et Binance.US : Un examen de leur connexion
Binance et Binance.US se sont longtemps présentés comme des entités séparées. Cependant, un récent rapport du Wall Street Journal (WSJ) suggère que ce n’est peut-être pas le cas. Selon des documents internes et des messages d’employés, les deux plateformes ont partagé du personnel, des équipes techniques et des finances. Le rapport affirme que Binance a créé sa plateforme aux États-Unis comme bouclier contre les régulateurs, car un cinquième de ses clients étaient basés aux États-Unis. Les autorités américaines ayant signalé une répression des acteurs de la crypto non réglementés basés à l’étranger, Binance aurait apparemment cherché à neutraliser la menace de poursuites judiciaires. La stratégie consistait à construire une plateforme américaine qui autoriserait la technologie et la marque de Binance tout en apparaissant totalement indépendante.
Le rapport du WSJ révèle que Binance et Binance.US étaient peut-être plus étroitement liés que ce qui avait été précédemment divulgué. Les plateformes auraient partagé du personnel et des finances, y compris une organisation connexe qui achetait et vendait des crypto-monnaies. Le rapport cite également des messages d’employés de 2019 qui illustrent leur étroite collaboration. Par exemple, un employé de Binance à Shanghai a accidentellement activé le trading pour la plateforme américaine quelques minutes avant son lancement. Cela a conduit à un échange dans un groupe de discussion de Binance sur l’application de messagerie Telegram, avec un développeur demandant : « Pourquoi le trading a-t-il commencé ? Ce n’est pas encore l’heure ! Qui a commencé à trader ? Nous avions réglé les minuteries de trading ? Qui a commencé à trader ? » Finalement, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a expliqué qu’il s’agissait d’une « opération erronée » d’un développeur à Shanghai.
Le rapport du WSJ suggère également que les développeurs de Shanghai ont maintenu des fonctions logicielles clés au départ chez Binance.US, avec des contrats avec Binance plutôt qu’avec la plateforme américaine. De plus, le personnel de Binance aurait approché Gary Gensler, maintenant président de la SEC, en 2018 pour rejoindre la plateforme en tant que conseiller.
Ces révélations interviennent alors que Binance fait face à un examen de plus en plus approfondi aux États-Unis. La semaine dernière, les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Roger Marshall ont demandé à Binance et Binance.US de fournir des informations détaillées concernant leurs opérations commerciales face aux accusations de pratiques illégales. Dans une lettre adressée au PDG de Binance, Changpeng Zhao, et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, les sénateurs ont accusé l’échange et ses entités affiliées d’avoir « délibérément » échappé aux régulateurs, facilité le transfert d’actifs vers des criminels et des contrevenants aux sanctions et dissimulé des informations financières de base à leurs clients et au public.
Il convient de noter que Binance est sous enquête du Département de la Justice des États-Unis (DOJ) depuis 2018. L’enquête porte apparemment sur une conspiration de blanchiment d’argent, une transmission d’argent non autorisée et des violations de sanctions pénales. De plus, les régulateurs américains ont récemment resserré les contrôles sur le stablecoin BUSD lié à Binance, avec le département des services financiers de New York (DFS) ordonnant à Paxos, une entreprise de crypto-monnaie qui émet le stablecoin Binance USD (BUSD) de Binance, d’arrêter de produire des jetons BUSD.
Alors que les régulateurs continuent d’examiner de près Binance et Binance.US, il reste à voir ce que l’avenir réserve à ces plates-formes et à leurs utilisateurs.
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