Europol, dans une opération conjointe avec les autorités américaines et européennes, a saisi 46 millions de dollars en Bitcoin et a fermé avec succès ChipMixer, un mélangeur de transactions de crypto-monnaies important. La plateforme est accusée de faciliter des activités de blanchiment d’argent d’une valeur de 3,8 milliards de dollars.
Un effort collaboratif conduit à la fermeture de ChipMixer
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de maintien de l’ordre (Europol) a annoncé la répression de ChipMixer, un mélangeur de crypto-monnaies qui était passé sous le radar des agences de maintien de l’ordre. Dans un effort coordonné, les autorités fédérales américaines et européennes ont démantelé la plateforme, saisi ses actifs et pris le contrôle de son infrastructure.
https://twitter.com/Europol/status/1635992987833344002?s=20
Saisie d’actifs et soutien des autorités internationales
Les autorités américaines et allemandes étaient principalement responsables de la mise hors service de l’infrastructure de ChipMixer. Elles ont saisi quatre serveurs, environ 1 909 bitcoins (d’une valeur de 46 millions de dollars) et 7 téraoctets de données. Les autorités belges, polonaises et suisses ont également contribué à l’enquête.
L’implication de ChipMixer dans le blanchiment d’argent
ChipMixer était en activité depuis 2017 et aurait facilité le blanchiment de 152 000 BTC (d’une valeur de 3,8 milliards de dollars) en actifs de crypto-monnaies. Ces actifs sont liés à des marchés du dark web, des rançongiciels, au trafic de biens illicites, au matériel d’exploitation infantile et aux crypto-monnaies volées.
Les acteurs des rançongiciels ont utilisé les services de ChipMixer
Selon le rapport de police, des acteurs de rançongiciels tels que Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma et Lockbit ont utilisé les services de ChipMixer pour blanchir les paiements de rançon qu’ils avaient reçus.
Un examen réglementaire précédent des mélangeurs de crypto-monnaies
Les mélangeurs de crypto-monnaies sont depuis quelque temps sous le radar réglementaire. En août 2022, le Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, un autre mélangeur de crypto-monnaies, pour suspicion de blanchiment d’argent. Le développeur de protocole de Tornado Cash est actuellement détenu aux Pays-Bas et attend son procès.
La répression de ChipMixer sert de rappel des efforts réglementaires en cours pour lutter contre le blanchiment d’argent et autres activités illicites facilitées par les mélangeurs de crypto-monnaies. Alors que les autorités continuent de travailler ensemble pour combattre ces pratiques illégales, l’industrie de la crypto-monnaie sera probablement soumise à une surveillance et à des réglementations accrues à l’avenir.
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