Un Juge refuse la sortie de territoire de CZ, même en gageant 4,5 milliards de dollars d’actions

Dans un développement juridique récent, Changpeng Zhao (CZ), l’ancien PDG de Binance, s’est vu refuser la permission de quitter les États-Unis, malgré son offre de mettre en jeu sa participation entière dans Binance.US, évaluée à 4,5 milliards de dollars, comme garantie. Cette décision a été révélée par des documents judiciaires qui ont été dévoilés, mettant en lumière la tentative infructueuse de Zhao d’obtenir une autorisation de voyage temporaire vers les Émirats Arabes Unis (EAU).

La demande de Zhao faisait partie d’une lutte juridique plus large, suivant son plaidoyer de culpabilité pour des accusations de blanchiment d’argent en novembre, pour lequel il est actuellement sous caution de 175 millions de dollars aux États-Unis. Les documents du tribunal ont révélé que Zhao cherchait à se rendre aux EAU pour une période allant jusqu’à quatre semaines début janvier pour rendre visite à un ami ou un membre de la famille en chirurgie. Cependant, les procureurs fédéraux n’ont pas consenti à cette demande, menant à la décision du juge Richard Jones de rejeter la proposition de voyage lors d’une audience à huis clos le 29 décembre.

Ce refus souligne la complexité des défis auxquels Zhao est confronté en raison de ses démêlés juridiques et la sévérité avec laquelle le système judiciaire américain gère son cas. Le juge Jones avait auparavant limité les déplacements de Zhao dans le cadre de ses conditions de caution, citant « l’immense richesse et les biens à l’étranger » de Zhao comme facteurs importants qui pourraient l’inciter à fuir.

Les ennuis juridiques de Zhao s’accumulent depuis qu’il a démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre 2023. Cette démission faisait partie d’un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains, où Zhao a admis avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence et enfreint la loi sur le secret bancaire. Les procédures juridiques en cours et les tentatives de Zhao de les naviguer mettent en évidence l’examen attentif et les défis réglementaires auxquels sont confrontés les acteurs majeurs de l’industrie de la cryptomonnaie.

Cette situation reflète également le contexte plus large d’un renforcement de la surveillance réglementaire dans l’espace crypto, en particulier aux États-Unis, où les autorités adoptent une position plus ferme sur la conformité et l’application des lois. Alors que les procédures juridiques se poursuivent, la communauté crypto et les régulateurs observent attentivement les résultats et leurs implications pour le paysage réglementaire de l’industrie.