Un ancien cadre de FTX plaide coupable et coopère à l’enquête sur le fondateur
Nishad Singh, ancien directeur technique de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX, a plaidé coupable de six chefs d’accusation de complot, y compris de blanchiment d’argent et de fraude par fil. Il a accepté de collaborer avec l’enquête sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Singh est le troisième membre de l’entourage de Bankman-Fried à plaider coupable et à coopérer avec l’enquête. Deux régulateurs de marché américains, la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission, ont également annoncé des poursuites contre Singh pour son rôle présumé dans le schéma allégué.
Nishad Singh, ancien directeur technique et co-fondateur de FTX, a plaidé coupable de six chefs d’accusation de complot, y compris le complot en vue de blanchir de l’argent, la fraude électronique et la violation des lois fédérales sur le financement des campagnes. Il a également accepté de collaborer avec l’enquête sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui est accusé de huit chefs d’accusation auxquels il a plaidé non coupable.
Singh a reconnu que le hedge fund de Bankman-Fried, Alameda Research, avait emprunté des fonds de clients FTX sans leur consentement à la mi-2022. Le précédent dirigeant de FTX aurait voyagé des Bahamas pour aider l’enquête américaine après l’effondrement de FTX en novembre dernier.
Singh est le troisième membre de l’entourage de Bankman-Fried à plaider coupable et à coopérer avec l’enquête. L’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a accepté de plaider coupable de sept infractions, tandis que Gary Wang, ancien directeur technique de FTX, a plaidé coupable d’accusations criminelles. Singh a joué un rôle important dans les opérations quotidiennes de FTX en tant que responsable de l’ingénierie. Il a rejoint Alameda en 2017 avant de fonder FTX deux ans plus tard avec Wang et Bankman-Fried.
Entre-temps, la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission, deux régulateurs de marché américains de premier plan, ont annoncé des poursuites contre Singh pour son rôle présumé dans le schéma allégué.
Selon Damian Williams, procureur américain du district sud de New York,
« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui souligne une fois de plus que les crimes chez FTX étaient vastes dans leur ampleur et leurs conséquences. Ils ont secoué nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu notre politique avec des millions de dollars de contributions illégales à des campagnes électorales fictives. »
Dans les derniers développements de l’affaire FTX, un juge de New York a suspendu les poursuites contre l’ancien PDG de FTX engagées par la SEC et la CFTC jusqu’à la fin des procès criminels le concernant. De plus, de nouveaux documents judiciaires ont révélé l’identité des deux mystérieux co-signataires de la caution de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, qui se sont avérés être Andreas Paepcke et Larry Kramer, professeurs à l’université Stanford et proches des parents de Bankman-Fried.
En conclusion, la plaidoirie de culpabilité de Nishad Singh et sa collaboration avec l’enquête sur les crimes présumés du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, soulignent l’ampleur et les conséquences du scandale FTX. L’implication des principaux régulateurs du marché américain et les procès criminels en cours contre Bankman-Fried et d’autres membres de son cercle intime suggèrent que les conséquences de ce scandale pourraient se poursuivre pendant un certain temps.
Restez à jour avec nos dernières Actualités Régulations.
Boostez vos connaissances sur les Cryptomonnaies avec notre Encyclopédie Crypto.
