La MAS révèle plus de violations après la réprimande
Suite à une première réprimande en juin 2022, pendant laquelle la MAS a accusé les fondateurs de 3AC de fournir de fausses informations et de dépasser le seuil des actifs sous gestion, de nouvelles enquêtes ont mis à jour des infractions supplémentaires. Ces violations, survenues entre août 2020 et janvier 2022, comprennent l’échec de notifier au régulateur l’embauche d’un nouveau gestionnaire de portefeuille dans le délai stipulé.
Les mesures de gestion des risques défaillantes des fondateurs de 3AC mises en lumière
Loo Siew Yee, directeur général adjoint de la MAS, a fait une déclaration accablante concernant les échecs de Su et Davies à mettre en place un cadre de gestion des risques efficace. Ces manquements, couplés à la fausse représentation des activités du nouveau gestionnaire par le duo et leurs autres transgressions, ont conduit à l’action stricte de la MAS.
Les fondateurs poursuivent leurs activités de crypto malgré les problèmes
En février 2023, malgré les examens continus et la faillite de 3AC, Zhu et Davies ont lancé une nouvelle plateforme crypto, Open Exchange (OPNX), aux Seychelles. Ce mouvement de défiance n’a pas été sans répercussions puisque l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) à Dubaï a imposé une amende de 2,7 millions de dollars à OPNX ainsi qu’à Zhu, Davies et autres impliqués.
Points clé
Qui a été banni par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) ?
La MAS a banni Zhu Su et Kyle Davies, fondateurs du fonds spéculatif en cryptomonnaie désormais en faillite 3AC, de participer à toute activité commerciale réglementée pendant neuf ans.
Quelles violations ont mené à l’interdiction ?
L’interdiction a suivi une série de violations, dont la fourniture de fausses informations, le défaut de déclaration de l’embauche de personnel clé et l’insuffisance du cadre de gestion des risques.
Que font les fondateurs après leur interdiction et la faillite de 3AC ?
Malgré leurs problèmes, Zhu et Davies ont lancé une nouvelle plateforme de cryptomonnaie, Open Exchange (OPNX), qui a récemment été condamnée à une amende de 2,7 millions de dollars par l’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA).
