Actifs intraçables et échanges de cryptomonnaies à l’étranger
Malgré la grande somme de fonds illégaux, aucun des actifs liés à Kwon ne peut être récupéré ou ne relève de la juridiction des autorités sud-coréennes. Ceci est principalement dû au fait que Kwon, maintenant arrêté, aurait converti la plupart des fonds illicites en Bitcoin en utilisant des plateformes d’échange de cryptomonnaies étrangères, plutôt que d’investir dans des actifs tangibles, comme le rapporte le média local KBS.
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Enquête de la SEC sur l’effondrement de Terra
Une enquête initiale de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur la chute de Terra a révélé que Kwon avait détourné près de 100 millions de dollars en Bitcoin de l’entreprise après son effondrement. Dans un rapport séparé, la SEC a accusé Kwon de puiser 80 millions de dollars un mois avant la désintégration de l’écosystème Terra.
Les autorités sud-coréennes demandent la coopération de Binance
Les autorités sud-coréennes ont exhorté Binance à geler toutes les demandes de retrait associées à Kwon. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a confirmé à Cointelegraph qu’elle coopérait avec les procureurs et fournissait toute l’aide nécessaire.
« Nous avons fourni aux autorités sud-coréennes l’aide demandée. Comme nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours, pour tout autre commentaire, veuillez contacter les procureurs. »
Les procureurs saisissent les biens des anciens employés de Terra
Les procureurs sud-coréens travaillent sans relâche pour retracer les biens liés aux dirigeants de Terraform Labs afin de récupérer une partie des fonds illicites issus du scandale Terra. Le 3 avril, ils ont saisi des résidences et d’autres biens pour empêcher les anciens employés de Terra de vendre des objets pouvant être liés à des affaires judiciaires.
Outre les maisons de Séoul appartenant à l’ancien PDG Shin Hyun-seong et à d’autres, les procureurs ont également engagé des procédures de saisie à l’encontre de leurs véhicules immatriculés à l’étranger, de terrains à Hwaseong et Gapyeong dans la province de Gyeonggi-do, et à Taean dans la province de Chungcheong du Sud.
La chute de l’écosystème crypto Terra
Terra était autrefois un écosystème de cryptomonnaies florissant, mais son effondrement de 40 milliards de dollars en mai 2022 a révélé une fraude à son noyau, avec l’ancien PDG Kwon en tant que figure centrale. Les données de la chaîne montrent que, dans les trois semaines précédant le décalage du stablecoin TerraUSD (UST), une entité a déversé plus de 450 millions de dollars d’UST sur le marché libre. L’UST a commencé à s’effondrer quatre jours seulement après la dernière vente, Terraform Labs étant l’entité derrière cette énorme vente.
Arrestation de Kwon et luttes juridiques
Malgré un mandat d’arrêt des autorités sud-coréennes et une notice rouge d’Interpol à son encontre, Kwon a réussi à échapper à la capture pendant près d’un an avant d’être appréhendé le 23 mars au Monténégro.
Points clés
Quel montant d’actifs illicites a été identifié en lien avec Do Kwon et ses associés ?
Les procureurs sud-coréens ont identifié 414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) d’actifs illicites associés à Do Kwon et ses associés.
Pourquoi les actifs liés à Kwon ne sont-ils pas récupérables par les autorités sud-coréennes ?
Ces actifs ne sont pas récupérables car Kwon aurait converti la plupart des fonds illicites en Bitcoin en utilisant des plateformes d’échange de cryptomonnaies étrangères, les plaçant hors de la juridiction des autorités sud-coréennes.
Quel a été le résultat de l’enquête de la SEC sur l’effondrement de Terra ?
La SEC a découvert que Kwon avait détourné près de 100 millions de dollars en Bitcoin de Terra après son effondrement et l’a également accusé de détourner 80 millions de dollars un mois avant la désintégration de l’écosystème.
Comment les procureurs sud-coréens tentent-ils de récupérer les fonds illicites issus du scandale Terra ?
Les procureurs traquent les propriétés liées aux dirigeants de Terraform Labs et saisissent les maisons et autres actifs liés aux anciens employés de Terra pour récupérer une partie des fonds illicites.
Quand et où Do Kwon a-t-il été arrêté ?
Do Kwon a été arrêté le 23 mars au Monténégro après avoir échappé à la capture pendant près d’un an.
