Le juge ordonne à CZ de rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation

Dans un tournant significatif, Changpeng Zhao, fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, se retrouve pris dans un tourbillon juridique. Le juge de district américain Richard Jones a statué que Zhao doit rester aux États-Unis, annulant ainsi une décision antérieure qui lui permettait de retourner chez lui aux EAU avant sa condamnation en février 2024.

Zhao, surnommé CZ, a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Il doit être condamné pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce plaidoyer pourrait entraîner une peine de prison allant de 10 à 18 mois. La situation s’est intensifiée lorsque les procureurs fédéraux, citant la grande richesse de Zhao et l’absence de traité d’extradition entre les États-Unis et les EAU, ont soutenu qu’il présentait un risque de fuite significatif.

Le juge Jones a accepté cet argument, soulignant l’unicité de l’affaire en raison de la « fortune énorme » de Zhao et de ses liens peu solides avec les États-Unis. Zhao, entrepreneur sino-canadien, avait initialement été libéré sous caution personnelle de 175 millions de dollars, incluant une somme en dépôt et environ 5 millions de dollars d’actifs en garantie.

Les ennuis judiciaires de Zhao sont liés aux examens approfondis auxquels Binance a été soumise. L’entreprise, fondée par Zhao à Shanghai en 2017 puis transférée à Malte et aux Îles Caïmans, a été enquêtée pour avoir facilité des transactions illégales. Binance a récemment accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de transmission de fonds. Cet accord a marqué un tournant pour Binance, Zhao ayant quitté son poste de PDG le mois dernier.

Les procureurs ont souligné que Zhao, âgé de 45 ans, pourrait subir des pertes financières en renonçant à sa caution et à sa garantie. Ils ont argumenté que le gouvernement des EAU pourrait le protéger contre les efforts d’extradition américains en raison de sa citoyenneté et de son statut de résident là-bas. D’un autre côté, l’équipe de défense de Zhao a souligné sa volonté de faire face aux accusations, soutenant qu’il était inutile de déplacer sa famille pour la condamnation de février.

Cette affaire reflète l’intersection volatile entre la cryptomonnaie et la réglementation juridique. La situation de Zhao est un rappel frappant des enjeux élevés du secteur naissant de la crypto. Elle met en lumière les défis auxquels les leaders de l’industrie doivent faire face, en naviguant dans des cadres juridiques internationaux complexes, particulièrement en l’absence de normes réglementaires globales cohérentes.

Pour l’instant, Zhao est contraint de rester sur le sol américain, son sort étant en attente d’une décision judiciaire qui pourrait avoir des implications considérables pour lui et pour l’industrie de la crypto en général. Ce développement est un revirement significatif dans une industrie déjà ébranlée par le statut juridique incertain de la crypto et les débats en cours concernant la réglementation des monnaies numériques.