La coopération de Binance en laisse beaucoup à désirer
Selon la SEC, l’opérateur de Binance US, BAM, avait accepté un processus de découverte accéléré mais a échoué à remplir adéquatement cet accord. Sur les 220 documents environ soumis par BAM, beaucoup ont été identifiés comme étant des captures d’écran inintelligibles ou des documents incomplets manquant de dates ou de signatures. En plus de cela, l’entreprise a refusé d’offrir des témoins cruciaux pour dépositions, choisissant de ne fournir que quatre dépositions de témoins qu’elle avait personnellement sélectionnés.
La façon de faire de BAM met des bâtons dans les roues de l’enquête
Les avocats de la SEC ont exprimé leurs préoccupations concernant la position non coopérative de BAM, affirmant que l’entité a répondu aux demandes d’informations pertinentes par des objections globales et a nié l’existence de certains documents généralement maintenus dans le cours normal des affaires. Ces documents, cependant, ont ensuite fait surface à partir d’autres sources. Binance.US n’a pas immédiatement répondu à ces allégations.
Les préoccupations de la SEC vis-à-vis de l’utilisation du Ceffu par Binance
En plus des problèmes d’accès aux documents, la SEC a également soulevé des préoccupations concernant l’utilisation du Ceffu par Binance.US, un service de garde fourni par l’affilié Binance. L’agence a affirmé avoir observé des incohérences dans les déclarations de BAM concernant les rôles de Ceffu et Binance dans la gestion des portefeuilles et des fonds des clients. La SEC allègue que BAM aurait violé un Consent Order en confiant ses crypto-actifs à une entité Binance contre les termes de l’accord.
Les conséquences des allégations de la SEC
À la suite des allégations de la SEC, Binance a dû faire face à une agitation interne croissante. Plusieurs dirigeants de Binance.US, dont le PDG Brian Shroder, le responsable juridique Krishna Juvvadi et le directeur des risques Sidney Majalya, ont récemment quitté l’entreprise lors de deux vagues de licenciements. Pendant que ces événements se déroulent, la SEC continue de porter son affaire contre Binance avec 13 accusations, y compris des allégations d’exploitation de bourses non enregistrées et des problèmes liés à l’affilié Binance.US.
Points clés
Quel est le problème de la SEC avec Binance?
La SEC a accusé Binance de ne pas fournir une coopération suffisante lors d’une enquête en cours, surtout lors de la phase de découverte des documents du processus.
Quelles incohérences la SEC a-t-elle notées dans la conduite de Binance?
La SEC a relevé des incohérences dans les déclarations de Binance concernant les rôles du Ceffu et de Binance dans la gestion des portefeuilles et des fonds des clients, suscitant des préoccupations quant à une éventuelle violation du Consent Order.
Quel a été l’impact des allégations de la SEC sur Binance?
Les allégations ont entraîné des troubles internes chez Binance, avec le départ de plusieurs dirigeants clés de l’entreprise lors de deux vagues de licenciements.
