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BitMEX rejette les nouvelles accusations du DOJ comme étant « des vieilles nouvelles »

BitMEX conteste les récentes accusations de violation de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) par le DOJ, soulignant que les règlements précédents et les mesures de conformité améliorées constituent une réponse suffisante.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies BitMEX a été de nouveau accusée par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) de violations de la loi sur le secret bancaire, spécifiquement en ce qui concerne des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) inadéquats de 2015 à 2020. Cependant, BitMEX a rapidement qualifié l’accusation de « vieilles nouvelles« , arguant que le problème avait déjà été abordé et résolu lors d’actions légales antérieures.

Dans sa défense, BitMEX a souligné que les fondateurs, y compris Arthur Hayes et Benjamin Delo, avaient déjà fait face à ces accusations et avaient conclu un règlement en 2022, qui incluait une amende substantielle de 10 millions de dollars. La société insiste sur le fait qu’aucune amende supplémentaire ne devrait être imposée, puisqu’elle a depuis mis en place des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent de « meilleure classe » qui sont audités de manière indépendante, représentant une refonte complète de ses systèmes de conformité.

L’annonce du DOJ a réitéré les préoccupations concernant les pratiques passées de BitMEX de servir des clients américains avec des vérifications minimales d’identité, ne nécessitant qu’une adresse e-mail. Selon le DOJ, cette méthode a facilité une « évasion volontaire » des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et a exposé le système financier à des risques importants, y compris le blanchiment d’argent à grande échelle et l’évasion de sanctions.

Malgré ces graves allégations, BitMEX maintient que ses opérations ont subi des changements significatifs qui sont en accord avec les attentes réglementaires. La société a déclaré, « Nos normes et activités de conformité ont changé de manière incommensurable depuis la période sujette à l’accusation de BSA« , réaffirmant leur engagement envers des normes élevées de sécurité, de confiance et de stabilité financière.

BitMEX recherche une condamnation accélérée, insistant sur le fait que les pénalités déjà imposées sont adéquates étant donné les mesures correctives qu’elle a mises en œuvre. Cette position reflète un défi plus large au sein de l’industrie des cryptomonnaies, où la surveillance réglementaire reste intense, et des plateformes comme BitMEX sont constamment observées pour garantir leur conformité avec les lois financières évolutives.

Le résultat de ce défi légal pourrait influencer la manière dont les pénalités sont appliquées dans les cas de non-conformité répétée dans le secteur des cryptomonnaies en rapide évolution, avec des implications sur la manière dont les entreprises priorisent et mettent en œuvre les exigences réglementaires.

Flavien

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